• Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbereitet? Neue Verschärfungen der 6. EU Geldwäsche-Richtlinie

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    Frankfurt 13.09.2019

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    Hamburg 25.10.2019

    Leipzig & Düsseldorf 15.11.2019

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    Zielgruppe:

    > Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen, Finanz- und Industrieholdings
    > Geldwäschebeauftragte, Betrugsbeauftragte, Zentrale Stelle und Compliance Beauftragte

    Ihr Nutzen:

    > Top vorbereitet: Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU Geldwäscherichtlinie
    > Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
    > 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

    Seminarprogramm:

    Top vorbereitet auf die Aufsichtsprüfung der Behörden

    > Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum neuen Geldwäschegesetz
    > Prüfung des Risikomanagements nach §4 GwG – Auf was müssen Beauftragte und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?
    > Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte – OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
    > 55 Erwägungsgründe der 5. EU Geldwäscherichtlinie:
    – Erweiterter Kreis der Verpflichteten: Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
    – Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
    – Neuregelung der risikobasierten Überprüfung vorhandener Kunden (EG 24)
    – Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
    – Sorgfaltspflichten gegenüber Drittländern: Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
    > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
    > Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
    > Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention

    Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

    > Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
    > Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
    > Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
    > Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
    > Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen
    > Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
    > Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
    > Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
    > Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
    > Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

    6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

    > 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
    > Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
    > Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
    > EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren

    Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geldwäscheprävention finden Sie direkt hier.

    Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

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    veröffentlicht am 17. September 2019 in der Rubrik Presse - News
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